ACAMS CAMS7 Deutsch Exam : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welches kollektive Gremium von Financial Intelligence Units (FlUs) wurde mit dem Ziel gegründet, den Informationsaustausch und die Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung zwischen den Mitglieds-FlUs zu verbessern und seine Mitglieder durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen?

A. Der Internationale Währungsfonds (IWF)
B. Die Egmont-Gruppe
C. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
D. Die Wolfsberg-Gruppe

Question 2

Open-Source Intelligence (OSINT) ist die Praxis, Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten, um spezifische nachrichtendienstliche Anforderungen zu erfüllen.
Welche Methode gilt als die effektivste, um die Zuverlässigkeit von Open-Source-Informationen zu gewährleisten?

A. Quervergleich mit mehreren Quellen
B. Ignorieren von Social-Media-Quellen
C. Ausschließlich auf Informationen internationaler Nachrichtenagenturen angewiesen
D. Ausgenommen sind Informationen aus dem Darknet.

Question 3

Ein risikobasierter Ansatz (RBA) zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) beinhaltet das Verständnis und Management von Risiken durch:

A. Vertrauen auf automatisierte Systeme zur Erkennung und Minderung von AFC-Risiken
B. Priorisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gegenüber Kundenerfahrung und Betriebseffizienz
C. Zuweisung von Ressourcen und Implementierung von Kontrollen basierend auf dem Grad der identifizierten Risiken
D. Anwendung einheitlicher Kontrollen auf alle Kunden, unabhängig von ihrem Risikoprofil

Question 4

Welche Vorteile werden am häufigsten mit dem Übergang von einem regelbasierten Ansatz zu Tools auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens bei der Transaktionsüberwachung in Verbindung gebracht? (Wählen Sie drei aus.)

A. Eliminierung der Notwendigkeit menschlicher Aufsicht
B. Verbesserte Fähigkeit, neu auftretende Muster und Anomalien zu erkennen
C. Vollständige Automatisierung der Compliance-Prozesse
D. Erhöhte Flexibilität bei der Anpassung an veränderte Risiken der Finanzkriminalität
E. Reduzierung der Anzahl falsch positiver Ergebnisse auf lange Sicht

Question 5

Welches Szenario rechtfertigt am besten, warum ein Finanzinstitut das Konto eines Kunden schließen könnte?

A. Gegen den Kunden liegt eine zivilrechtliche Vorladung vor.
B. Das Konto weist regelmäßige Überweisungen von Festbeträgen für Studiengebühren aus.
C. Der Kunde nutzt ein Versandunternehmen, das mit speziell benannten Staatsangehörigen handelt.
D. Das Konto weist Transaktionen auf, die mehrere Berichte über verdächtige Aktivitäten ausgelöst haben.

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